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[单选题]

个人境外汇款分拆的判断标准,我行执行的标准()

A.半年内、3笔为限、单笔不超过5万美元,合计不超过15万美元、5笔为限、近15万美元。如连续6个月内,客户境外汇款超过以上标准,该年度内该客户不能再办理境外汇款业务

B.1年内、5笔为限、近15万美元。客户境外汇款超过以上标准,该年度内该客户不能再办理境外汇款业务

答案

B、1年内、5笔为限、近15万美元。客户境外汇款超过以上标准,该年度内该客户不能再办理境外汇款业务

解析:半年内3笔为限单笔不超过5万美元合计不超过15万美元5笔为限近15万美元如连续6个月内客户境外汇款超过以上标准该年度内该客户不能再办理境外汇款业务

更多“个人境外汇款分拆的判断标准,我行执行的标准()”相关的问题

第1题

个人客户如何在我行柜台办理境外汇出汇款的电汇业务?
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第2题

如遇境外汇款业务系统提示汇出人为分拆名单内客户时,电报费应收取为()

A.150元

B.80元

C.经过经营团队审批后,仍可根据实际情况减免

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第3题

CharlesForest先生作为美国交换学生来中国进行3个月的学习,期间收到通过西联汇入的3000美元汇款,他持美国个人护照在我行办理美元现金收款业务,应如何正确填写交易编码和交易附言()。

A.交易编码统一录入“-签证认证费收入”,

B.交易编码统一录入“-境外存入款项”

C.交易附言统一录入“签证认证费收入”。

D.交易附言统一录入“非居民从境外收款”。

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第4题

个人客户在办理个人外汇业务过程中出现可疑行为特征,我行应加强审核,对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的,拒绝办理业务()
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第5题

5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构,属于典型的分拆购付汇行为()
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第6题

个人分拆售汇的主要特征是指3个以上(含)不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构()
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第7题

境外机构和相关附属机构在执行我行反洗钱基本规范有关要求的同时,应遵守驻在地法律法规和监管要求,两者规定不一致的,按照我行标准执行。()
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第8题

我行用于境外汇款的SWIFT号是BOJSCNBN()
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第9题

目前我行电子渠道境外汇款美元的最低汇款金额为()美元

A.10

B.50

C.100

D.200

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第10题

以下说法错误的是()。

A.不得虚假申报个人购汇信息

B.不得提供不实的证明材料

C.允许出借本人/借用他人便利化额度用于分拆购汇

D.购汇不得用于资本项目的境外购房、证券投资和保险等;

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第11题

为确保汇入汇款及时入账,网点柜员应指导收款人使用我行接收境外汇款路径指引卡,将我行的()码和客户接收汇款的账户信息准确通知境外汇款人。

A.MTCN

B.BI

C.IBAN

D.SORTCOD

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