题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
是风险识别的主要方法之一,它是将一个复杂系统分解为若干子系统进行分析的常用方法,通过对子系统
下列方法中,()的分析进而把握整个系统的特征。
A.风险结构法
B.风险解析法
C.风险系统解析法
D.风险系统法
答案
查看答案
A.风险结构法
B.风险解析法
C.风险系统解析法
D.风险系统法
第5题
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别
D.金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
第8题
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
第11题
A.定义整体供应链的流程
B.系统地审视每一项运作活动的细节
C.将整体供应链流程细化为一系列独立又相关的运作活动
D.描述出最具影响的风险
E.识别存在于每一项运作活动中的风险及其特点