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题目内容
（请给出正确答案）
A.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.本行内部调拨资金
C.本行办理的税收、错账冲正、利息支付
D.某个体工商户50万元现金存款
答案
D、某个体工商户50万元现金存款
更多“《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对符合规定条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，相关机构可以不提交大额交易报告。以下不属于规定条件的是（）”相关的问题
第1题
A.《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》
B.《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》
D.《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》
第2题
A.应发现而未发现或未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
B.参与或协助洗钱活动的
C.在大额交易和可疑交易报告工作中违反保密规定，造成不良后果的
D.其他按照规定应进行处罚的行为
第3题
A.10万元以上（含10万元）
B.20万元以上（含20万元）
C.50万元以上（含50万元）
D.100万元以上（含100万元）
第7题
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
第9题
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱培训宣传及内部审计
第10题
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
第11题
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
