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[判断题]

客户提交的支付业务，无论金额大小，须经电子验印系统核印通过后才可记账；若客户提交的支付凭证上有任何印鉴系统核验未通过，须调阅印鉴卡片进行手工验印（）

答案

是

发布时间：2023-07-01

更多“客户提交的支付业务，无论金额大小，须经电子验印系统核印通过后才可记账；若客户提交的支付凭证上有任何印鉴系统核验未通过，须调阅印鉴卡片进行手工验印（）”相关的问题

第1题

收付费作业人员对客户所提交的各类收付费类业务资料进行审核，并对交款人身份进行识别，无论金额大小均须登记实际缴费人身份基本信息（）

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第2题

按照《预算管理办法》要求，对于特别管控项目无论金额大小均需提交签呈的是（）

A.各渠道的业务推动费

B.营销渠道招聘/培训费

C.固定资产购买

D.广告公关

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第3题

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分

子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

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第4题

营业机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

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第5题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值（），应当提交可疑交易报告

A.5万以上

B.10万以上

C.20万以上

D.无论大小

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第6题

如客户涉嫌的风险事件为恐怖融资、电信诈骗、毒品犯罪等恶劣性质的，无论金额大小该笔业务必须由本人办理（）

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第7题

如有合理理由怀疑该客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，业务受理人员均应严格按照规定执行客户身份识别程序（）

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第8题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，（），应当提交可疑交易报告

A.对交易金额达到大额交易标准的

B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小

C.对达到规定金额以上资金和交易

D.当涉及金融交易或金融资产的

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第9题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金额达到人民币（）元或者外币等值（）美元以上的，应当核实汇款人信息。发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，无论汇出资金金额大小，金融机构都应当采取合理措施核实汇款人信息

A.3000、5000

B.5000 1000

C.5000 5000

D.2000 5000

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第10题

同一客户持()份(含)以上非本人户名的存折、银行卡或存单办理现金取款或转账业务的，无论单份单笔金额大小，营业机构原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。

A.10

B.8

C.5

D.3

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