题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
及时处理大额支付核实异常任务,对客服中心核实存疑 2 的大额支付业务,至迟当日日必须联系客户完成核实,确实无法核 实的应采取紧急对账、上门核实等措施()
答案
是
是
第1题
A.单位结算账户开户
B.单笔(或批量汇兑累计)100万元以上的大额资金支付业务
C.预留银行印章变更
D.签订《大额款项支付免电话核实承诺书》
第2题
A.客户办理开户
B.大额资金出账
C.个人开立结算账户
D.对公变更资料
第4题
第5题
A.办理规定金额以上的现金存取业务及大额支付业务,应审核客户身份信息
B.代理人办理的,应同时核实代理人、被代理人的身份
C.符合大额支付双线核实规定的业务,应换人进行双线核实
D.大额款项支取均由运营主管审批
第7题
第9题
第10题
A.核实用证明材料内容的逻辑性
B.核实用途证明材料内容的完整性
C.对于国际业务,必须通过电话联系交易对手验证合同的真实性并做好电话核实记录。
D.对小额的用途证明材料应无需核查;对大额的采购合同应通过实地核实或其他有效方式进行验证