按照人行联网身份核查规定，银行机构在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息（）

答案

否

发布时间：2023-03-29

更多“按照人行联网身份核查规定，银行机构在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息（）”相关的问题

第1题

同-银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。()

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第2题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，井进行联网核查，留存核查件和交易资料

A.1万元 1000美元

B.5万元 1万美元

C.20万元1万美元

D.50万元 10万美元

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第3题

人民银行将通过身份联网核查系统，对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进

行集中监测。经监测发现不属于联网核查业务范围内的银行机构办理联网核查业务的，将予以通报批评，以切实落实核查机构的管理工作。(判断题)

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第4题

各机构在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，可在相关业务办结完成后，联网核查相关个人的公民身份信息（）

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第5题

银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。银行机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。（）

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第6题

银行机构应将联网核查作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。银行机构未按照《业务处理规定》和《操作规程》的要求进行联网核查，造成不法分子开立假名银行账户或以虚假居民身份证件办理按照法律、法规或部门规章规定应核对相关个人的居民身份证件的支付结算业务的，中国银行业监督管理委员会将依法从重进行处罚。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

根据联网核查应急预案内容，若人行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，则业务应急处理包括（)。

A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存

B.如客户出示的是第二代居民身份证，分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别

C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务，在人行系统故障期间，需做好客户解释工作，待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务

D.难以确定客户出示身份证件真伪的，分行可拒绝为客户办理业务

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第8题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的，应当（）

A.留存相关资料

B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实