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[判断题]

即日起,总行对于深圳市公安局提供的2020年以来的涉案一类户,关闭开户人名下所有银行卡非柜面功能,并短信通知开户人3个工作日内重新核实身份,对不配合的作账户只收不付处理()

答案

更多“即日起,总行对于深圳市公安局提供的2020年以来的涉案一类户,关闭开户人名下所有银行卡非柜面功能,并短信通知开户人3个工作日内重新核实身份,对不配合的作账户只收不付处理()”相关的问题

第1题

一天,你接到了一电话,对方自称是深圳市公安局刑侦科民警,说你涉嫌一起洗钱案,如果要证明自己的清白,需将自己卡内余额转入该民警提供的“安全账户”,你会怎么想()

A.公安机关有可能会通过电话或者语音视频里办案

B.公安机关办案有严格程序,绝对不会在电话里办案

C.按对方要求到银行柜员机去转账,尽快洗清自己的嫌疑

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第2题

下列哪些部门可以认定出境入境证件的真伪()

A.深圳市中级人民法院

B.广东省司法厅公证处

C.北京市公安局出入境管理总队

D.上海边检总站

E.知识要点:出境入境证件的真伪由签发机关、出入境边防检查机关或者公安机关出入境管理机构认定

F.——《出境入境管理法》第69条

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第3题

对于没有出示本人社会保障卡的住院病人,须询问是否已参加我市社会保险,要求其填写《深圳市自费住院承诺书》(简称承诺书,下同),并签名按指纹,同时将其存入病历中。如果是我市社会保险参保人,必须记录是何原因未提供社会保障卡,非新参保未制卡或补卡换卡的,要求3天内补交社会保障卡()
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第4题

即日起,对于无法通过我行单位结算账户办理代发的新签约企业,应统一使用协议立账代发功能,不应再使用挂帐单办理代发业务。()
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第5题

对于成立时间超过2年,但无2年年报的客户,走直接认定流程,须由支行提供情况说明并经分行风险部签字确认后上报总行审定()
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第6题

对于属于()名单内的客户,经办机构应当立即冻结其资产,拒绝提供一切金融服务,立即以书面形式向资产所在地公安机关、国家安全机关报告,抄送资产所在地人民银行分支机构,同时向农业银行总行报告,总行以书面形式报告人民银行总行

A.涉税

B.涉恐

C.涉毒

D.涉诈

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第7题

分行申请财务专用章用印白名单,需提供()

A.向总行发起申请

B.《关于XX分行分级分类情况的通知》

C.《XX省辖行分行架构职位调整的通知》

D.《XX分行财务与营运管理部负责人员的任免通知》

E.《XX分行组织架构调整的通知》

F.《总行对于XX机构定位及管理模式调整的请示批复》

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第8题

根据南航《关于规范赴美旅客信息录入的通知》,即日起提供赴美航班上14天内曾进出中国(不含港澳台)的旅客信息,其中紧急联系电话的输入指令是:SSR()CZ HK1姓名/ISO国家代码+电话号码/Pn

A.OCS

B.PSPT

C.OCA

D.PCTC

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第9题

对于已办理《无效票处理申请表》的无法分析的票卡,车站接收到同意退款的《无效票处理通知书》后通知乘客于即日起的()内(逾期不受理)凭《无效票处理申请表》“乘客联”至意向车站办理退款或换卡

A.5个工作日

B.7个工作日

C.10个工作日

D.15个工作日

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第10题

对即日起进入乌鲁木齐,近 14 日内有()旅居史人员,应提供近 7 日核酸检测阴性报告,否则需先集中管理进行核酸检测,结果为阴性方可畅行

A.黑龙江省(不含哈尔滨市)

B.吉林省(不含吉林市)

C.辽宁省(不含沈阳市)

D.广东省广州市

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第11题

*1.以下哪种情况会被判定为网点内部环境不合格()

A.分行自行组织活动且报备总行,摆放了活动物料

B.保洁人员正在使用的保洁工具

C.分行组织活动时张贴的宣传材料出现破损

D.公安局张贴的防范电信诈骗宣传单

E.网点内摆放绿植

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