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（请给出正确答案）
下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：
A.划分客户的风险等级。
B.适时调整客户风险等级。
C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D.对客户或者账户，至少每年进行一次审核。
答案
更多“下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：A.划分客户的风险等级。B.适时调整客户风险等级。C.定”相关的问题
第1题
A.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成
C.客户身份识别是一个持续的过程
D.客户身份识别仅在与客户建立业务关系后才开始
第2题
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第3题
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第4题
A.业务关系存续期间，应开展持续客户身份识别工作，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易，及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料
B.客户行为或者交易情况出现异常的，应及时重新识别客户
C.客户身份证件或者身份证明文件过期的，可以通过电子渠道、柜面提醒、电话联系、实地回访、公示公告等方式提示客户更新证件，并告知客户更新渠道
D.对风险等级最高的客户或者账户，至少每季度进行一次审核
第5题
A.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份
B.确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况,对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C.获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息
D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况
E.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施
第9题
A、确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B、可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C、在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D、如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
第10题
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.持续识别
D.保密原则
第11题
下列说法正确的是：
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D.客户身份识别是一个持续的过程。
