题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
协助扣划是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关扣划的要求,将个人存款账户内的全部存款资金划拨到指定账户上的行为。(B.)()
答案
是
是
第3题
A.是指我行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他相关资料告知有权机关的行为
B.是指我行依照法律的规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为
C.是指我行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为
第7题
A.严格按照客户身份识别制度,核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并按照规定留存复印件或影印件
B.保守反洗钱工作秘密,不将有关反洗钱工作信息违规泄漏给客户和其他人员(法律、法规另有规定的除外)
C.依法协助、配合司法机关和行政执法机关,打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定,协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款
D.应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部
第8题
第10题
第11题
A.协助查询
B.冻结
C.解冻
D.扣划