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答案
更多“关于我司客户洗钱风险分类，以下说法正确的是（）”相关的问题
第1题
A.风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年
B.风险等级为中的客户的审核期限不得超过一年
C.风险等级为低的客户无需进行重新审核
D.对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核
第2题
A.不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级
B.对客户进行不变的风险等级评定及分类
C.对客户洗钱分类进行动态、持续的管理
D.对客户洗钱分类进行静态、不变的管理
第3题
A.PTN62006300设备可以通过网关板和MSTP设备做到监控报文的互通
B.PTN网络监控报文通过三层路由在设备内进行转发，无隧道/伪线的封装及解封装过程
C.PTN设备若根据G.8114及Y.1731协议标准进行区分，两种大版本的设备无法进行监控报文的互通
D.PTN6100设备的mac地址学习速度可以达到150个/s
第4题
A.根据中心支公司具体情况，制订并细化本机构反洗钱内部控制制度
B.组织本机构开展客户风险等级人工评估，做好客户分类管理工作
C.负责对本机构客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作开展情况进行监督、管理
D.审批洗钱风险管理的政策和程序
第6题
A.园区安全协防解决方案,扩展思路需要同客户的网络,安全两个部门进行沟透,适合至上向下的高举高打,更利于我司扩展
B.敏捷交换机新增的加密流量解析功能,要进行报文解密,基于特征突将流量引导型CIS分析
C.安全协防联动机制是我可解决方案区别于260等安全大数据厂商最大的区别
D.安全协防方案中,交换机支持的高密技术,是由敏捷交换机模拟出一台有漏润的网络虚拟主机,诱捕攻击者
第8题
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括（）。
A.负责持续关注客户风险等级状况，及时更新客户资料，适时调整客户风险等级
B.负责向上级行社报送客户洗钱风险分类结果及相关报表
C.负责本机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
第9题
A.5
B.10
C.15
D.20
第10题
A.风险为本
B.动态管理原则
C.保密原则
D.了解您的客户
第11题
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机
D.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，无需经高级管理层批准或授权
