题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《反洗钱法》施行的日期为()
A.2007年1月1日起
B.2007年3月1日起
C.2017年1月1日起
D.2017年3月1日起
答案
A、2007年1月1日起
A.2007年1月1日起
B.2007年3月1日起
C.2017年1月1日起
D.2017年3月1日起
A、2007年1月1日起
第1题
A.2006年9月30日;中国反洗钱监测分析中心
B.2007年1月1日; 中国人民银行
C.2007年1月1日; 反洗钱工作部际联席会议
D.2006年9月30日;中国人民银行
第9题
2021年发布,自2021年8月1日施行的是以下哪个法规()
A.《反洗钱法》
B.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
第10题
2021年发布,自2021年8月1日施行的是以下哪个法规()
A.《反洗钱法》
B.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》