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题目内容
（请给出正确答案）
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D.被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员，并立即报告上级反洗钱牵头管理部门
答案
ABCD
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第1题
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户身份证件已过有效期
E.冒用他人身份办理业务
第2题
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户身份证件已过有效期
E.冒用他人身份办理业务
第3题
A.客户提供的证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户提供的证件核查身份证号不存在
C.客户提供的证件不存在照片
D.人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的人员
第4题
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件，或冒用他人身份办理业务
B.工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户未满16周岁
第6题
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
第7题
A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
第9题
A.取消交易只能为纠正普通柜员操作出现差错而办理,不得应客户要求办理
B.取消交易只能在原交易受理网点由办理该笔交易的柜员办理
C.被取消的交易应为该账户当日所做的最后一笔成功的账务类交易
D.每笔交易只能办理一次成功的取消
第10题
A.单位活期存款在司法冻结时出现司法扣划时，经确认扣划资金非赃款，网点需要手工补计利息给客户
B.单位定期存款在司法冻结后进行司法扣划，经确认扣划资金非赃款，网点需要手工补计利息给客户
C.单位定期存款在司法冻结期间，遇自动转存，系统不能自动结息，经确认扣划资金非赃款，网点需要手工补计利息给客户
D.单位定期存款办理业务扣划，网点需要手工补计利息给客户
第11题
A.单个客户只能同时办理1个风险补偿业务，对于存量客户确有额度提升需求且符合业务办理条件的，可视情况最多办理不超过2个风险补偿业务
B.对于同一政府机构管理、风险补偿基金混合使用的风险补偿业务，仅能办理1个
C.本业务不得用于当地政府融资平台客户
D.本业务续贷不得弱化原担保措施，涉及风险处置及担保人变故等情形的，可视特定情况予以说明
