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[判断题]
私人银行业务在签约关系持续期间，应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽调情形的客户，至少每半年开展一次加强型尽调，其余客户至少每年开展一次客户尽调。()
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更多“私人银行业务在签约关系持续期间，应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽调情形的客户，至少每半年开展一次加强型尽调，其余客户至少每年开展一次客户尽调。()”相关的问题
第1题
A.银行卡开卡
B.客户签约
C.客户银行账户新增
D.风险承受能力测评
E.快信通签约
第2题
第5题
A.与客户建立业务关系时，应做到全面的尽职调查和情况了解，全面登记客户信息
B.在后续客户服务期间做好客户信息的持续识别，及时更新客户情况
C.存在一人操作多个账户、员工代客理财、配资等异常情形
D.发现客户有可疑的情况，不主动报告合规人员
第7题
A.客户工作单位发生变动
B.客户身份证件和其他身份证明文件已过有效期
C.客户住所、通讯地址、联系电话发生变更
D.发现先前提交的证明文件系伪造、变造
E.本行对客户的异常行为或可疑交易进行分析后，认为客户与恐怖活动有关或有重大洗钱嫌疑
第11题
A.持续向账户存入小额的现金
B.在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额
C.同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中
D.定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账
