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[判断题]

中国人民银行及其分支机构针对反洗钱法定监管事项中的突出问题，或者为核实和了解某个方面的重点情况，可以通过监管走访的方式，深入金融机构开展实地调研和政策指导。（)

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发布时间：2023-03-16

更多“中国人民银行及其分支机构针对反洗钱法定监管事项中的突出问题，或者为核实和了解某个方面的重点情况，可以通过监管走访的方式，深入金融机构开展实地调研和政策指导。（)”相关的问题

第1题

反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易活动，依法向有关金融机构进

行核实和查证的行政行为。()

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第2题

在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人（）

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第3题

可疑交易明显涉嫌洗钱，恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式向（)报告。

A.所在地人民法院

B.所在地中国人民银行或者分支机构

C.所在地公安机关

D.所在地银监机构

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第4题

支付机构未按规定履行反洗钱义务的，中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚；情节严重的，中国人民银行（）其《支付业务许可证》

A.注销

B.收回

C.销毁

D.没收

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第5题

法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外（）

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第6题

中国人民银行及其分支机构约见义务机构董事、高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写《反洗钱监管记录》并经（)签字确认。

A.被约见人

B.约见人

C.反洗钱工作人员

D.反洗钱部门负责人

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第7题

中国人民银行及其分支机构将评级结果和整改落实情况不纳入反洗钱监管档案管理，不会作为下一年度评级参考依据。()

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第8题

中国人民银行及其分支机构在进行反洗钱调查时，()应当予以配合，实事求是提供相关资料，不得拒绝或者阻碍。

A.客户

B.金融机构

C.司法机关

D.公安机关

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第9题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（)报送大额交易和可疑交易报告

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行总行

C.国务院

D.中国人民银行及其分支机构

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第10题

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令（2021）第3号）的规定，中国人民银行及其分支机构可以采取的监管措施包括哪些？（）

A.执法检查

B.质询

C.风险评估

D.监管走访

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第11题

反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。（)

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