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[判断题]

活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款需要报送大额可疑报告()

答案

更多“活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款需要报送大额可疑报告()”相关的问题

第1题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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第2题

对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。

C.实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

D.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

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第3题

下列()不属于金融机构如未发现该项交易可疑的,可以不报告大额交易的情形

A.交易一方为行政机关下属事业单位

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C.金融机构内部调拨资金

D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户

E.名下的另一账户内的定期存款

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第4题

对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。

A.定期存款到期后,提取并存入在同一金融机构开立的他人名下的账户

B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的他人名下的账户

C.定期存款到期后,用于归还本人名下的贷款

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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第5题

以修改债务条件的方式使债务人清偿全部或者部分债务时,主要包括()。

A.减少本金

B.降低利率

C.延长还款期

D.减少利息

E.允许以存货抵偿部分债务

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第6题

客户设置产品的到期对接关系时,可以选择全部本金或者部分本金进行对接。()
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第7题

贴现法是银行向企业发放贷款时,先从本金中扣除利息部分,而到期时借款企业再偿还全部本息的一种计息方法。() [1,0.5分]
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第8题

商业银行对活期存款采应积数法计息,计算公式为()。

A.利息=本金×存期×利率

B.利息=本金×月份×月利率

C.利息=计息积数×月利率

D.利息=计息积数×日利率

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第9题

债券型基金面临风险较多,其中债券发行人没有能力按时支付利息或者到期归还本金的风险属于()。A.

债券型基金面临风险较多,其中债券发行人没有能力按时支付利息或者到期归还本金的风险属于()。

A. 利率风险

B. 信用风险

C. 提前赎回风险

D. 通货膨胀风险

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第10题

除()在每季结息日时将利息计入本金作为下季的本金计算复利外,其他存款一律不计复利。

A.定期五年存款

B.整存整取存款

C.活期存款

D.定活两便存款

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第11题

某客户将活期存款的本金40万元和利息0.4万万元转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账
户内的定期存款时,可以不向中国人民银行报告大额交易。()

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