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[单选题]

各经营单位的反洗钱职责不包括（）

A.做好客户身份识别和尽职调查工作

B.在办理业务、风险排查等时，发现客户或交易异常的，提交可疑交易线索

C.配合有权机关对反洗钱相关账户、交易的查询和调查工作

D.按照客户洗钱风险评级规定，负责实施和指导本单位客户洗钱风险分类工作

答案

D、按照客户洗钱风险评级规定，负责实施和指导本单位客户洗钱风险分类工作

发布时间：2023-02-19

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D.20年

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B.36小时

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B.组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训

C.配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作

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A.任何单位

B.个人

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，但行内员工除外（）

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