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题目内容
（请给出正确答案）
A.发生过 1 次以上不足 3 次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在 3 人以上不足 5人的
C.经评价确定的其他较大风险
答案
AC
更多“风险点有下列情形之一的，应当确定为较大风险:（）”相关的问题
第1题
A.发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的
C.经评价确定的其他较大风险
第2题
A.发生过3次以上的轻伤、一般财产损失事故
B.具有危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在10人的
C.经评价确定的其他较大风险
D.一般财产损失事故，且发生事故
第3题
A.发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的
C.经评价确定的其他较大风险
D.涉及重大危险源的
第4题
A.不能胜任职位职责要求的
B.年度考核被确定为不称职等次的
C.受到降职处理或者撤职处分的
D.法律法规和党内法规规定的其他情形
第5题
A.不能胜任职位职责要求的;
B.年度考核被确定为不称职等次的;
C.受到降职处理或者撤职处分的;
D.法律法规和党内法规规定的其他情形。
第6题
A.不能胜任职位职责要求的
B.年度考核被确定为不称职等次的
C.受到降职处理或者撤职处分的
D.法律法规和党内法规规定的其他情形
第8题
A.①②③④
B.①②④
第9题
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
第10题
A.发生频率较低的合规风险
B.已经发生了重大合规风险事件的管理环节或业务领域
C.因为管理制度没有反映外规的要求，可能会发生重大合规风险事件的管理环节或业务领域
D.合规部门认为应当揭示的其他合规风险
第11题
A.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者 5 次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.涉及重大危险源的
C.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在 5 人以上的
D.经评价确定的其他重大风险
