大额交易报告要求,课程中提到,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告如下大额交易()。
A.存款到期后,本金或利息转存
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构内部调拨资金
D.黄金交易所黄金交易
A.存款到期后,本金或利息转存
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构内部调拨资金
D.黄金交易所黄金交易
第1题
A.存款到期后,本金或利息转存
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.交易一方为各级党政机关、国家权力/行政/司法/军事机关,但不包含其下属的各类企事业
D.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
第2题
A.辖内各法人行社内部调拨资金。
B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。
C.辖内各法人行社与非本法人行社的其他金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D.辖内发法人行社的税收、错账冲正、利息支付。
第3题
A.交易一方为行政机关下属事业单位
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构内部调拨资金
D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户
E.名下的另一账户内的定期存款
第4题
A.定期存款到期后,提取并存入在同一金融机构开立的他人名下的账户
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的他人名下的账户
C.定期存款到期后,用于归还本人名下的贷款
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
第5题
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付
第9题
A.如未发现该交易可疑,金融机构可以不报告
B.如发现该交易可疑,也可不用报告
C.不管可不可疑均应报告
D.如未发现该交易可疑,金融机构只需备案即可
第10题
第11题
A.对交易金额达到大额交易标准的
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.对达到规定金额以上资金和交易
D.当涉及金融交易或金融资产的