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[单选题]

税收风险管理流程中，开展风险识别的基础，收集各信息的步骤是（）。

A.信息采集

B.风险识别

C.目标规划

D.等级排序

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发布时间：2023-02-19

更多“税收风险管理流程中，开展风险识别的基础，收集各信息的步骤是（）。”相关的问题

第1题

洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，法人金融机构应充分运用风险自评估结果，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应。()

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第2题

数据情报管理是税收风险管理流程的前提以及基础。（）

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第3题

风险管理机制作为税收执法机制的一种，具体的表现为（）。

①按照税收风险管理流程，明确不同层级、不同部门、不同岗位的职责分工②规范开展风险管理目标规划、信息采集、风险分析识别、风险等级排序等③形成横向联动、纵向联动的风险管理工作机制。

A.②

B.①②③

C.③

D.②③

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第4题

在风险管理中，风险识别的主要内容包括()。

A.分析风险和预测风险

B.预测风险和消除风险

C.感知风险和分析风险

D.感知风险和消除风险

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第5题

根据《IS031000风险管理标准》，风险识别的方法中基于证据的方法有（）。

A.情景分析法

B.专家调查法

C.现场调查法

D.检查表法

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第6题

在HSE管理体系的风险判别、评价方法中，（)主要用于危害评价和控制过程，但同时也是危害和影响识别的基础。

A.经验和判断

B.自查—检查单

C.工业规范和标准

D.系统评判技术

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第7题

各级机构应遵循“了解你的客户”原则，在开展客户身份识别的基础上，按照客户风险等级分类制度的参考因素、基本标准、程序和要求，对各类客户洗钱和恐怖融资风险进行评估，将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为高风险、中风险、低风险，并依据不同风险级别实施相应监控措施（）

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第8题

2007年8月，（)认为：江苏国税以流程为基础的工作流整合，特别是与税收风险分析管理紧密联系起来，给中国国家税务总局金税3期建设提供了取得重大突破的机会。

A.国际货币基金组织

B.亚洲开发银行

C.联合国教科文组织

D.世界经合组织

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第9题

关于环境风险评价中环境风险管理的内容，说法错误的是（)。

A.环境风险管理是在风险识别的基础上进行的

B.环境风险管理是在环境风险预测与评价的基础上进行的

C.环境风险管理包括环境风险防范措施和应急预案两部分内容

D.环境风险管理的重点是提出环境风险防范措施，并纳入环保投资的内容

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第10题

下面（1）不是风险审计的目标（）

A.风险管理已经在项目的整个生命周期中实施

B.确定项目被管理好，风险被控制

C.协助在早期阶段鉴别项目的价值潜力的退化

D.确保被识别的和相当有威胁的每一个风险都有计算出的预期值

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第11题

业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，对业务部门职责的履行，哪项是错误的()。

A.独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，评估结果不需要向反洗钱管理部门报告

B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

D.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

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