首页 > 职业技能鉴定

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于协助查询、冻结、解冻、扣划业务，均应（）办理，避免客户通过非柜面渠道转移资金

A.按业务优先级

B.按业务顺序

C.立即

D.尽快

答案

查看答案

发布时间：2023-02-08

更多“对于协助查询、冻结、解冻、扣划业务，均应（）办理，避免客户通过非柜面渠道转移资金”相关的问题

第1题

优化《协助查询、冻结、扣划登记表》打印规则，协助查询、冻结、扣划登记表》的协助结果栏根据实际发起的查询、冻结、解冻、续冻、扣划或不冻结扣划信息进行显示和打印（）

点击查看答案

第2题

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行什么义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作()。

A.协助查询

B.冻结

C.解冻

D.扣划

点击查看答案

第3题

查询、冻结、扣划的风险表现()。

A.不法分子利用假身份证，假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划.或冻结，诈骗客户资金

B.银行工作人员私自或与外部人员合伙，利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金

C.银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时给予协助配合，协助客户转移资金

D.银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金

点击查看答案

第4题

总行发现各级行在协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关查询、冻结和扣划工作中有下列行为之一的，将严肃追究责任;构成犯罪的，将移送派驻纪检监察机构或司法机关()。

A.向被查询、冻结和扣划单位、个人或者第三方通风报信、散布传播相关案件信息，泄露案件秘密，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产的

B.利用协助查询、冻结和扣划工作的便利，泄露客户个人信息的

C.擅自转移或解冻已冻结的存款的

D.故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的

点击查看答案

第5题

异地有权机关可以委托本地有权机关代为送达协助查询、冻结、解冻、扣划通知书等法律文件，代为送达的应同时出具“委托函”，营业机构将“委托函”复印留存。续冻时系统支持从（）开始计算，实际期限以有权机关冻结文书为准

A.原冻结日

B.原冻结到期日

C.续冻操作日

点击查看答案

第6题

协助查询、冻结、扣划业务是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人客户在金融机构存款的行为（）

点击查看答案

第7题

营业网点协助司法机关等部门查询、冻结、扣划业务，相关内容应登记（)。

A.《柜面服务登记簿》

B.《协助查询、冻结、扣划登记簿》

C.《会计主管工作日志》

D.《检查登记簿》

点击查看答案

第8题

行社办理协助查询、冻结、扣划业务时，应当核实执法人员()人以上的工作证件，以及有权机关签发的协助查询、冻结、扣划存款通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4

点击查看答案

第9题

有权机关在办理查询、冻结、续冻、解冻、扣划等业务时，网点如实填写相关回执，经内勤行长核实无误后使用印控仪加盖（）

A.网点条戳

B.业务专用章

C.结算专用章

D.其他印章

点击查看答案

第10题

各支行均可受理账户开户行为我行任一支行的跨分行协助现场查询、冻结、扣划、涉案资金原路返回业务（）

点击查看答案

第11题

目前，对私特殊业务集中处理业务范围包括()

目前，对私特殊业务集中处理业务范围包括（)

A.凭证式国债挂失

B.储蓄存单(折)挂失

C.密码挂失

D.协助有权机关进行个人存款查询、冻结、扣划(冻结扣划和不冻结直接扣划)业务

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP