题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《石嘴山银行客户洗钱及恐怖融资风险评估及分类实施细则》:分支机构反洗钱专员应结合各渠道获取的信息,对系统初评结果进行人工复评,新开客户于系统初评后的()内完成
A.当日
B.次日
C.2个工作日
D.2个工作日(不包含当日)
答案
D、2个工作日(不包含当日)
A.当日
B.次日
C.2个工作日
D.2个工作日(不包含当日)
D、2个工作日(不包含当日)
第2题
第3题
A.识别客户身份是银行法定义务,《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求
B.对客户分级管理,《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发【2013】2号)要求
C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
第6题
A.洗钱风险
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
E.参考因素
F.经营风险
第9题
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括()。
A.负责持续关注客户风险等级状况,及时更新客户资料,适时调整客户风险等级
B.负责向上级行社报送客户洗钱风险分类结果及相关报表
C.负责本机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
第10题
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.同一性原则
D.自主管理原则
第11题