首页 > 职业技能鉴定

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

88对于处于“涉案账户”及“暂停非柜面业务”状态的账户，不得签约现金池类、跨行收款、备付金存管、票据池、对公一户通、资金监管系统、结算卡、通存通兑、支付密码、电子商业汇票，已经签约的产品可以解约（）

答案

是

发布时间：2023-03-27

更多“88对于处于“涉案账户”及“暂停非柜面业务”状态的账户，不得签约现金池类、跨行收款、备付金存管、票据池、对公一户通、资金监管系统、结算卡、通存通兑、支付密码、电子商业汇票，已经签约的产品可以解约（）”相关的问题

第1题

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络“涉案账户”名单的，个人账户需进行以下管控（）

A.系统自动打上涉案账户-不收不付，中止账户使用

B.涉案账户管控后不得解除

C.账户客户名下其他账户做暂停非柜面

D.该账户名下其他账户暂非必须在柜面核实后恢复

点击查看答案

第2题

营业机构应中止该账户所有业务。各营业机构还应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在5日内向我行重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。（)

点击查看答案

第3题

根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发85号）要求，5年内应暂停相关涉案个人在银行开立的银行账户非柜面业务，5年内银行不得为其新开立银行账户（）

点击查看答案

第4题

银行按照规定对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户进行中止所有业务操作时，应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行重新核实身份信息的，银行应对账户开户人名下的其他银行账户暂停非柜面业务。()

点击查看答案

第5题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

A.2

B.3

C.5

D.7

点击查看答案

第6题

对于恢复非柜面业务，发总行端授权的包括（）

A.账户长期未使用

B.多人使用同一电话核实

C.涉案人账户核实

D.一人多客户号的核实

点击查看答案

第7题

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应采取()、()等措施。

A.拒绝开户

B.暂停账户非柜面业务

点击查看答案

第8题

人民银行和公安部对于买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施（）年内暂停其银行账户非柜面业务

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

点击查看答案

第9题

对于高洗钱风险客户采取账户控制的措施包括：（)。

A.暂停账户非柜面业务交易

B.主动锁定账户(只收不付)

C.中止账户服务(不收不付)

点击查看答案

第10题

根据业务规定，对于超过（)未能有效对账的企业结算账户，采取暂停非柜面业务、只收不付等控制账户交易措施

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.一年

点击查看答案

第11题

对于开户之日起（）个月内无交易记录的账户，我行将暂停其非柜面业务，向客户重新核实身份后，可以恢复业务

A.3

B.6

C.9

D.12

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP