题目内容
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[多选题]
单一法人客户洗钱风险等级被认定为()等级的客户,不予核定最高授信额度。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.低风险
答案
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A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.低风险
第4题
A.保单年缴保费在10000元以下,累计缴纳保费在20万元以下的居民客户,且未投保洗钱高风险产品的
B.经确认未命中反洗钱和反恐怖融资监控名单、不涉及司法机关调查的
C.此前未报送过大额交易和可疑交易
D.国家政要、公务人员
第8题
A.等级评定
B.持续评级
C.对高风险客户的强化识别
D.大额交易信息补录
E.可疑交易识别
第9题
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.较低风险
第11题
A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.高风险