员工在工作中发现内外部人员涉嫌案件或案件风险的交易或行为，应及时、主动的向本机构或上级行案防综合管理部门报告（）

答案

是

发布时间：2023-01-17

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第1题

()内容应包括案发法人行社名称、基本案情、案件性质及分类，案件发生时间和案件发现时间，是否为重大案件，涉及的内外部人员及基本情况，公安、司法、监察等机关立案时间及罪名，涉案金额及风险状况，已经或可能造成的影响，案发机构和监管部门已采取的措施等。

A.《案件确认报告》

B.《案件风险信息报告》

C.《案件调查报告》

D.《案件审结报告》

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第2题

国家核安全局或地区监督站的核与辐射安全监督检查人员在工作中发现被监管单位存在涉嫌违法违规行为但不构成立案处罚条件的，应制作（），作出责令改正或责令限期改正的命令。

A.核与辐射安全违法案件销案审批表

B.监督检查记录单

C.责令改正违法行为决定书

D.现场调查笔录

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第3题

50依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法》（2020年修订版）规定，下列员工涉嫌的行为中应当按照业内案件报送的是（）

A.滥用职权

B.贪污贿赂

C.参与民间借贷

D.侵犯客户个人信息

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第4题

全市法院工作人员（全体在编人员、聘用制人员及借调工作6个月以上的人员）负责记录、报告执行“三个规定”情况，具体包括（）

A．内外部人员过问本人办理案件的有关情况B．内外部人员通过本人过问他人办理案件的有关情况C．本人与当事人、律师、特殊关系人、中介组织不正当接触交往情况D．本人的配偶、父母、子女、兄弟姐妹，配偶的父母、兄弟姐妹，子女的配偶，子女配偶的父母具有律师身份的，应当主动向所在法院组织（人事）部门报告。在报告后，如有变化情况，需在一个月内再次报告并更新相关信息

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第5题

经县以上税务局(分局)局长批准，凭全国统一格式的检查存款账户许可证明，税务机关可以查询税务案件涉嫌人员的储蓄账户。()

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第6题

税务机关调查税收违法案件时，查询案件涉嫌人员储蓄存款的，应经（）。

A.税务所局长批准

B.稽查局(分局)局长批准

C.县以上税务局(分局)局长批准

D.设区的市、自治州以上税务局(分局)局长批准

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第7题