业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、低风险，无风险4个等级（）

第1题

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级（）

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第2题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为()。

A.高风险、中风险、低风险

B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险

C.高风险、中风险、中低风险、低风险

D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险

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第3题

客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为：高风险、（）五个等级

A.较高风险

B.一般风险

C.中风险

D.低风险

E.较低风险

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第4题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为()个等级。总行反洗钱主管部门根据实际运行情况，可适时对高风险等级进一步细分。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第5题

根据《一德期货有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》的规定，公司综合固有风险等级和控制措施有效性等级，通过二维矩阵方式得出地域、客户群体、业务（含产品或服务）、渠道及公司整体剩余风险等级。当固有风险等级为中风险，控制措施无效时，公司整体剩余风险等级为（）

A.中风险

B.高风险

C.低风险

D.中高风险

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第6题

下面不属于客户洗钱风险等级的是（）

A.高风险

B.中风险

C.零风险

D.低风险

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第7题

客户洗钱风险等级根据划分标准可分为()。

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.无风险

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第8题

对涉嫌电信诈骗、洗钱客户及其关联人，风险等级均调整为洗钱（）等级

A.高风险

B.中高风险

C.中风险

D.低风险

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第9题

客户被纳入监控名单，其洗钱风险等级评为（）

A.高风险客户

B.较高风险客户

C.中风险客户

D.低风险客户

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第10题

单一法人客户洗钱风险等级被认定为（）等级的客户，不予核定最高授信额度。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.低风险

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第11题

客户洗钱风险等级为()的核心定义是指，指经定性分析和定量评估，洗钱风险特征不明显的客户。

A.高风险

B.中风险

C.中低风险

D.低风险

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