一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险？（）

A.持续向账户存入小额的现金

B.在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额

C.同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中

D.定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账

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发布时间：2022-10-04

更多“一个新的银行客户代表最近为一个客户开立了银行账户。客户说他的职业是做家教。下列客户的哪个行为显示有洗钱风险？（）”相关的问题

第1题

某大型银行开发了一个新的集成客户信息系统来代替原先各自独立的存款、信贷报表和账户管理系统。客

户服务代表喜欢使用该系统，但后来发现其中的账户管理系统没有包括所有类型的账户。因为这一缺陷，几位实际上满足贷款条件的客户在最初申请时却遭到拒绝，这几位客户威胁要把他们的业务转到其他银行。通过下列哪项审计最有可能帮助银行在未来系统中避免此种类型的缺陷？

A.设计审查。

B.访问控制审查

C.源代码审查

D.应用控制审查

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第2题

对借记卡进行账户重归时系统自动检查新客户ID下开立的借记卡数量，如果已经开立了4张借记卡，则禁止重归，2016年12月1日以前开立的借记卡重归时不受此规则限制（）

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第3题

你是一个大型 IT公司的项目经理。 “PX”软件由一家软件开发公司开发，并将合成到你的系统，最近你发现“ PX”有错误，如不纠正就无法交付， “PX”公司不想让你的客户知道这个问题，因为这个问题要在项目完工后很久才会出现，他们也可以在纠正或出售下一个版本的“PX”，“PX”公司和你的公司都可以在从中获取利润，你如何克服这个冲突？

A.会见客户，告诉他们如何向“PX”的工程师询问新的软件的功能，这样客户就能发现问题了

B.忽略这个问题，因为项目完成后你将要离开

C.和“PX”公司经理讨论这个问题，劝服他不要使用这种方法

D.暂时不向客户透露，会见你的主管和“ PX”经理和销售小组探讨备选方案

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第4题

你是一个大型IT公司的项目经理，“PX”软件由一家软件开发公司开发，并将合成到你的系统，最近你发现“PX”有错误，如不纠正就无法交付，“PX”公司不想让你的客户知道这个问题，因为这个问题要在项目完工很久才会出现，他们也可以在纠正或出售下一个版本的“PX”，“PX” 公司和你的公司都可以在从中获取，你如何克服这个冲突？()

A.会见客户，告诉他们如果向“PX”的工程师询问新的软件功能，这样客户就能发现问题了

B.忽略这个问题，因为项目完成你要离开

C.和“PX”公司经理讨论这个问题，劝服他不要使用这种方法

D.暂时不向客户透露，会见你的主管和“PX”经主要和销售小组探讨备选方案

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第5题

每个客户只能开立一个手机银行和一个网上银行

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第6题

开发一个新客户是维系一个老客户的成本的（）倍。

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第7题