《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间

单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。