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[判断题]

网络银行用户涉及洗钱等非法交易时，分支行可主动将客户加入网银黑名单，网银黑名单在全行通用，不随用户销户而解除。（)

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发布时间：2022-07-11

更多“网络银行用户涉及洗钱等非法交易时，分支行可主动将客户加入网银黑名单，网银黑名单在全行通用，不随用户销户而解除。()”相关的问题

第1题

比特币的匿名性使得其成为洗钱、贩毒、军火等非法交易的选择。（)

比特币的匿名性使得其成为洗钱、贩毒、军火等非法交易的选择。()

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第2题

《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，开户许可证遗失或毁损时，下列说法正确的是（)。

A.单位客户应填写“补(换)发开户许可证申请书”，并加盖单位公章，向开户行提出申请

B.开户行审核无误后，由营业部经理签署相关意见，并加盖业务公章,连同客户提交的证明文件，向人民银行当地分支行提出补(换)发申请

C.人民银行当地分支行批准后补(换)发开户许可证

D.申请换发开户许可证的，原开户许可证由单位客户自行保管处理

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第3题

电信企业因检修电路、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因影响用户在24小时内使用的，应在72小时以前告知所涉及的用户。此题为判断题(对，错)。

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第4题

根据《电信服务规范》规定，由于电信业务经营者检修线路、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预

见的原因，影响或可能影响用户使用的，应提前()小时通告所涉及的用户。影响用户的时间超过()小时或影响有特殊需求的用户使用时，应同时向当地通信管理局报告。

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第5题

商业银行变更下列()等事项时，应经国务院银行业监督管理机构批准。

A.名称

B.调整业务范围

C.分支行所在地

D.持有股份总额百分之三以上的股东

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第6题

术语中，指支持本部分规定的SIP协议的监控网络，通常由SIP服务器和注册在SIP服务器上的监控资源、用

户终端、网络等组成，称为SIP（）

A.监控域

B.终端域

C.网络域

D.用户域

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第7题

在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

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第8题

支票的出票人，为在经中国人民银行当地分支行批准办理支票业务的银行机构开立支票存款账户的单位和个人。（)

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第9题

A于核准类银行结算账户，“账户正式开立之日”为中国人民银行当地分支行的核准日期；A于备案类单位银行结算账户，“账户正式开立之日”为银行为单位客户办理开户手续的日期。（）

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第10题