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[主观题]

根据反洗钱业务规定，所有国际汇出汇款必须录入汇款人的()否则可能发生国外查询和查询费用。

根据反洗钱业务规定，所有国际汇出汇款必须录入汇款人的（)否则可能发生国外查询和查询费用。

A.名称及详细地址

B.账号或证件号码(现金汇款，无账号时)

C.邮编

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发布时间：2022-11-25

更多“根据反洗钱业务规定，所有国际汇出汇款必须录入汇款人的()否则可能发生国外查询和查询费用。”相关的问题

第1题

以下关于个人跨境汇出汇款业务的说法错误的是（)

A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的，应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息

B.汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记

C.电汇收款人如无账户，不可办理汇出汇款

D.客户必须提供收款人详细地址信息

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第2题

我行在受理客户提交的汇出国际汇款业务时,经审核业务资料无误后,经办柜员应在核心银行系统内选择055472-汇款提示交易,录入相关的信息。（)

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第3题

我行受理的外汇汇出汇款业务，所有币种都可以当天起息。（)

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第4题

对公汇出汇款中，下列关于受理回执说法不正确的是（)。

A.提交给客户受理回执时，受理组用户应在回执上加盖“业务受理章”

B.受理回执仅作为我行受理客户汇款业务的依据，不做为银行扣款成功及转入收款人账户的证明

C.所有汇出汇款业务都是在客户提出需要时才为客户提供受理回执

D.受理回执只在业务流程中实时打印，不能进行查询与补打

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第5题

根据《中国农业银行集中作业平台应用管理办法》，标准类业务包括()。

A.汇出汇款

B.支票转账

C.网点端发起的贷款业务

D.作业中心端发起的查询查复

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第6题

根据《支付结算办法》的规定，汇兑的使用规定包括（)。

A.汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销

B.汇款人对汇出银行已经汇出的款项可以申请退汇

C.转汇银行应当受理汇款人或汇出银行对汇款的撤销或退汇

D.汇入银行对于向收款人发出取款通知后2个月无法交付的汇款，应主动办理退汇

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第7题

SWIFT国际汇款按照汇出金额的比例收取邮电费用。（)

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第8题

办理西联发汇业务必须执行以下规定()。

办理西联发汇业务必须执行以下规定（)。

A.西联发汇仅办理美元汇款

B.客户办理非美元汇款，须按现行规定套算成美元现汇后汇出

C.单笔发汇不超过9000美元(含)，超过限额的，不予办理

D.美元现钞发汇时不收取钞转汇费用

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第9题

个人外汇汇出汇款(SWIFT境外)业务处理流程()。①如果该网点会计没有外汇汇款权限，则网点编制特种转账借方凭证(二借一贷)，启7002交易借记“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”﹔贷记“2AABBBBBBBBB31400000800400支行内往来应付户”(凭证种类选特种1003—特种转账借方凭证)，同时在特种转账借方凭证右上角上注明销账编号，并加盖业务用公章后连同所附凭证、汇款申请书等内部传递至支行。汇款申请书客户联及支取(转账)凭证客户回单联交客户收执。②柜员审核无误后，客户现汇汇款时，柜员启动“5106银行卡转账”或“1123活期一本通支取”将需汇出的外汇款项挂在“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”。(打印转账借贷方凭证)。③客户填写《境外汇款申请书》，并提供本人有效身份证件原件及复印件，汇款金额，以及按照外汇管理规定需提交的材料等。

A.①-②-③

B.①-③-②

C.③-②-①

D.②-①-③

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第10题

绿卡通副可办理以下（)业务。

A.存款

B.汇入汇款

C.代缴话费

D.汇出汇款

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