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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下哪项不是对于海运费项下汇出汇款业务的名单制优质客户管理需同时满足的条件()。

A.客户与我行合作业务一年及以上，企业内部合规管理体系完善，未发生过重大风险合规事件

B.客户CCS等级为中风险及以下

C.客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

D.客户为行业重点客户、总行一级分行核心客户，或世界五百强企业，或年度进出口额等值1000万美元及以上

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发布时间：2023-01-29

更多“以下哪项不是对于海运费项下汇出汇款业务的名单制优质客户管理需同时满足的条件()。”相关的问题

第1题

CCS等级分类为高风险的法人客户，可以办理以下哪项业务()。

A.信用证开证

B.参融通

C.涉外担保开立

D.贸易项下汇出汇款

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第2题

以下哪些汇出汇款业务需开展加强型尽职调查()。

A.跨境海运费支出

B.境内海运费支出

C.跨境船舶修理费支出

D.境内船舶修理费支出

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第3题

国际运输项下，依照服务贸易汇出/汇入业务审核规范，对于关注客户（单笔30万元以上）海运交易，应参考（）条件判断是否应支付/收取海运费。

A.贸易价格

B.运输价格

C.单据价格

D.报关金额依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，国际运输项下。

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第4题

对于关注类客户办理国际运输项下海运费支付时（单笔30万元以上），客户为海运代理企业的，应要求其提供（）。

A.运输合同或协议

B.海运提单

C.外船运公司提供的发票

D.货物发票

E.报关单依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，国际运输项下。

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第5题

以下哪项业务不需要纳税凭证或证明：（)

A.境外直接投资项下资金汇出

B.外商投资企业投注差模式人民币借款本息资金汇出

C.外商投资企业清算所得资金汇出

D.境内机构收购外国投资者股权资金汇出

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第6题

国际运输项下，依照服务贸易汇出业务审核规范，对于可信客户（单笔30万元以上）交易，以下无需审核的单据是（）。

A.跨境业务人民币付款说明

B.运输发票

C.运输单据

D.运输合同依据：《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范，国际运输项下。

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第7题

对于非加强型尽职调查的汇出汇款业务，应对以下所列要素进行系统自动筛查()。

A.付款人名称及地址

B.付款行名称及地址

C.收款人名称及地址

D.付款直接参与行行号

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第8题

电子单证上传服务签约，企业客户通过企业手机银行“功能-配置-业务签约-汇出汇款录入”路径，发起签约申请，经授权通过后发送签约待处理任务至客户所属网点（功能码：GPRSPA1491），由网点主管（副主管）根据《交通银行货物贸易项下企业手机银行涉外汇款业务电子单证便利化服务协议》及相关监管规定协调客户经理完成客户背景审核，并报送所属分行国际部审批（）

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第9题

对于已处理完毕的外汇汇出汇款业务，汇款人不得提出对汇款内容进行修改。（)

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第10题

下列哪项业务“一卡通”金卡可以享受手续费的减免()。

A.异地特殊业务手续费

B.跨年度查询手续费

C.境外汇出汇款手续费

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第11题

依照服务贸易汇出/汇入业务审核规范，代表处（办事处）办公经费项下资金汇出/汇入对于关注客户，银行可要求客户事后补交反映后续资金用途的证明材料。（）