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[判断题]

单笔核对（1957客户管理-联网核查-单笔核对）是指银行机构向联网核查系统提交相关个人的姓名、身份证号码（一次只能录入一条），系统实时返回核对结果并在核对完全一致时反馈照片和签发机关的核查方式。（）

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发布时间：2022-12-12

更多“单笔核对（1957客户管理-联网核查-单笔核对）是指银行机构向联网核查系统提交相关个人的姓名、身份证号码（一次只能录入一条），系统实时返回核对结果并在核对完全一致时反馈照片和签发机关的核查方式。（）”相关的问题

第1题

对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，银行应（）。

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付。

C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份。

D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。

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第2题

柜台办理联网核查身份信息必须使用【5566单笔核对身份证信息附照片】交易。（)

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第3题

身份证件联网核查时，若采用单笔核对方式，核查行一次可提交不超过（)个人的待核查信息。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第4题

客户对联网核查结果提出疑问的，应向其出具联网核查后相关个人居民身份信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。（)

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第5题

单笔金额人民币5万元(含)以上现金存、取款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，由他人代理的，应同时核对或核查代理人和被代理人有效身份证件或其他身份证明文件。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

在为存款人本人办理开户业务过程中，以下说法错误的是（)。

A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件

B.对客户进行联网核查，核查结果显示“公民身份号码与姓名一致，且存在照片”，即可为客户办理开户业务

C.联网核查后，还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人

D.对于照片与申请人本人明显不符的，可通过与申请人核对生日、生肖、住址等身份信息进一步核验，必要时拒绝其开户申请

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第7题

金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。此题为判断题(对，错)。

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第8题

现金5万元（含)或自然人客户单笔外币等值（)美元（含)活单现转销户交易客户身份证件须出示核查。

A.1千

B.2千

C.5千

D.1万

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第9题

银行机构为办理应进行联网核查的银行业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。（）此题为判断题(对，错)。

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第10题

《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件，但无需对身份信息进行核查。（）此题为判断题(对，错)。

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第11题

柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()此题为判断题(对，错)。

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