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[主观题]

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，本行无需开展回溯性调查（）

此题为判断题(对，错)。

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发布时间：2022-10-16

更多“恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，本行无需开展回溯性调查（）”相关的问题

第1题

金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测（)。

A.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.美国要求关注的实体或个人

C.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第2题

《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动组织，是指（）人以上实施恐怖活动而组成的犯罪组织

A.1

B.2

C.3

D.4

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第3题

《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖活动人员，是指恐怖活动组织的成员（)

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第4题

反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪

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第5题

下述哪些犯罪属于洗钱罪的上游犯罪（)

A.恐怖活动犯罪

B.走私犯罪

C.黑社会性质的组织犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第6题

行为人在组织、领导或者参加恐怖活动组织后又具体实施杀人、绑架、爆炸等犯罪行为的,应当()。

A.以组织、领导、参加恐怖活动的犯罪从重处罚

B.择一重罪处断

C.依照数罪并罚的规定处罚

D.以故意杀人、绑架或爆炸罪从重处罚

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第7题

A于主要活动区域在高风险国家或恐怖活动高发地区的非政府组织、慈善机构和基金会，或资产来源不明的机构，各机构不得建立和保持客户关系。（）

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第8题

行为人在组织、领导或者参加恐怖活动组织后又具体实施杀人、绑架、爆炸等犯罪行为的，应当()。

A.以组织、领导、参加恐怖组织罪从重处罚

B.从一重处断

C.依照数罪并罚的规定处罚

D.以故意杀人、绑架或爆炸罪从重处罚

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第9题

“反洗钱”，是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等

犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定，进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。

A.毒品

B.黑社会性质的组织

C.恐怖活动

D.走私

E.贪污贿赂

F.破坏金融管理秩序

G.金融诈骗

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第10题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，需按照规定及时向（）报告

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.侦查机关

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第11题

对在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家、公民或者机构实施的恐怖活动犯罪，或者实施的中华人民共和国缔结、参加的国际条约所规定的恐怖活动犯罪，中华人民共和国行使刑事管辖权，依法追究刑事责任。（)

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