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[判断题]
客户要求将调查所涉及的账户资金提取现金的，金融机构应当立即先行采取临时冻结措施， 再向中国人民银行当地分支机构报告（）
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更多“客户要求将调查所涉及的账户资金提取现金的，金融机构应当立即先行采取临时冻结措施， 再向中国人民银行当地分支机构报告（）”相关的问题
第1题
A.检查个别的交易，确定这些交易是否违反了经理的权限
B.抽取个别的交易，并确定与套期保值额的准确配比程度，安排并调查所有的差异
C.抽取暂停账户的所有借方额，并检查这些金额的支配情况
D.抽取转到经纪人处的资金，确定经纪人是否在公司授权交易的名单之列
第3题
A.2515
B.2513
C.2521
D.2514
第5题
根据下面资料，回答下列问题：
2018年10月甲公司法定代表人王某在P银行为本公司开立了基本存款账户，同时本人在P银行申领一张借记卡。2018年11月甲公司在Q银行开立单位人民币卡账户并转入资金。2018年12月甲公司发生4笔业务：收到现金货款2万元、支付原材料采购款6万元、支付劳务费4万元、提取周转现金1万元。己知：各账户存款余额充足。
要求： 根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
王某在P银行申请开立甲公司存款账户的下列事项中，正确的是()。
A.代表甲公司与P银行签订银行结算账户管理协议
B.填写开户申请书
C.向P银行出具甲公司营业执照正本
D.在开户申请书上加盖甲公司公章
甲公司通过P银行存款账户可以办理的业务是()。
A.提取现金1万元
B.支付劳务费4万元
C.支付原材料采购款6万元
D.入现金货款2万元
王某使用其个人借记卡可以办理的业务是()。
A.购买P银行理财产品10万元
B.存入甲公司的现金货款2万元
C.在商场刷卡消费1万元
D.在ATM机上一次性提取现金5万元
下列关于甲公司Q银行账户的表述中，正确的是()。
A.可以存入现金货款2万元
B.可以从甲公司P银行存款账户转入资金10万元
C.可以支付劳务费4万元
D.可以提取周转现金1万元
请帮忙给出每个问题的正确答案和分析，谢谢！
第6题
A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易
第7题
A.复制、共用、超权限持有柜员卡、授权卡、密码，或持有非本人操作员卡和密码
B.未履行交接手续，将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人使用
C.利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户过渡银行客户资金
D.办理本人业务和将非工作用包带入现金区
E.输入密码时不进行物理遮挡
F.私自泄露、修改客户信息
第8题
A.没有合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的。
B.以趸缴方式购买大额保单，与其经济状况不符的。
C.发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或都才务状况等信息不真实的。
D.购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经金融机构及其工作人员解释后，仍坚持购买的。
E.法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账户方式退还保费，且不能合理解释原因的。
第9题
A.将该业务安排在审计进度表上，并与管理层讨论是否需要及时完成该项业务；
B.考虑所涉及领域内的相关风险；若风险很高，则继续进行审计；
C.鉴于业务客户已同意采取建设性的行动，考虑在不提交所需审计报告的情况下结束该审计；
D.与业务客户合作将这项业务安排在审计进度表上，并在审计期间更深入地关注这个重大的问题，并关注业务客户的反应。
第10题
A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
第11题
天华公司2018年3月发生的部分经济业务如下，要求编写各项经济业务的会计分录： 从银行提取现金40000元（2分）； 购入原材料350000元并已验收入库，货款已用银行存款支付（2分）； 收到投资者投入资本金200000元，存入公司存款账户（2分）； 管理人员王民出差预借差旅费3500元，以现金付讫（2分）； 购入不需要安装的设备300000元，设备款暂欠（2分）； 向银行接入2年期贷款100000元，存入银行；（2分） 向客户销售商品并收款，增值税专用发票价税合计70200元，其中货款60000元，增值税额10200元；（2分） 以银行存款支付本期广告费15000元；（2分） 以现金发放上月职工薪酬30000元（2分） 王民出差报销差旅费2800元，余款700元退回。（2分）
