题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()
A.成立空壳公司洗钱。
B.化名存款或购置金融票证洗钱。
C.违规转账洗钱。
D.利用进出口贸易洗钱。
E.骗税洗钱。
答案
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A.成立空壳公司洗钱。
B.化名存款或购置金融票证洗钱。
C.违规转账洗钱。
D.利用进出口贸易洗钱。
E.骗税洗钱。
第5题
A.协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
B.负责反洗钱资金监测
C.接受单位和个人对洗钱活动的举报
D.审批新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案
E.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动