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[单选题]

我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()

A.成立空壳公司洗钱。

B.化名存款或购置金融票证洗钱。

C.违规转账洗钱。

D.利用进出口贸易洗钱。

E.骗税洗钱。

答案
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更多“我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()A、成立空壳公司洗钱。B、化名存款或购置金融票证洗”相关的问题

第1题

我国当前的网络犯罪行为主要有哪几种形式?
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第2题

具体来说,我国的银行监管目标,目前主要有()

A.保护存款人和广大金融消费者的利益

B.增强市场信心

C.增进公众对现代金融的了解

D.减少金融犯罪

E.维护金融稳定

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第3题

洗钱行为和洗钱罪的区别主要有以下两个方面()

A.有无上游犯罪的限制不同

B.承担的法律责任不同

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第4题

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

A.5

B.6

C.7

D.8

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第5题

中国人民银行的反洗钱职责主要有()

A.协助其他金融监管机构制定金融机构反洗钱规章

B.负责反洗钱资金监测

C.接受单位和个人对洗钱活动的举报

D.审批新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案

E.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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第6题

洗钱行为是一种客观存在,洗钱犯罪则是主观判断和取舍的结果,并通过制定法律的形式予以确认。()
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第7题

洗钱行为不具有的特征是()。

A.改变金钱的形式

B.尽量避免留下明显痕迹

C.掩盖犯罪收益的真正所有权

D.洗钱者能够控制洗钱全过程

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第8题

洗钱行为不具有的特征是()。

A.改变金钱的形式

B.尽量避免留下明显痕迹

C.洗钱者能够控制洗钱全过程

D.掩盖犯罪收益的真正所有权

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第9题

我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括()

A.毒品犯罪

B.黑社会性质犯罪

C.贪污受贿犯罪

D.故意杀人罪

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第10题

目前在我国财务会计概念框架中的会计假设主要有

A.会计主体

B.实质重于形式

C.持续经营

D.会计分期

E.货币计量

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