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[判断题]

根据最新的《中华人民共和国反洗钱法修订草案公开征求意见稿》的规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构发现涉嫌洗钱、恐怖主义融资的可疑交易活动，需要调查合适的，可以向金融机构和特定非金融机构或者其他相关单位和个人进行调查。（）

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发布时间：2023-02-06

更多“根据最新的《中华人民共和国反洗钱法修订草案公开征求意见稿》的规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构发现涉嫌洗钱、恐怖主义融资的可疑交易活动，需要调查合适的，可以向金融机构和特定非…”相关的问题

第1题

3号令是根据（）制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第2题

最新修订的《中华人民共和国节约能源法》自什么时间起施行?

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第3题

最新修订《中华人民共和国种子法》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议于（）修订通过，自（）起施行。

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第4题

我国最新修订的《中华人民共和国公务员法》从什么时候开始实施的（）

A.2020年3月1日

B.2019年6月1日

C.2018年12月1日

D.2014年10月1日

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第5题

企业开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。()

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第6题

中国银行业监督委员会的具体职责是根据以下哪部法律确定的()。

A.《中国银行业协会章程》

B.《银行业监督管理法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中国人民银行法》

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应当登记()。

A.代理人的受托书

B.两人签订的代理协议

C.被代理人的身份证件

D.代理人的身份证件

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第8题

根据（)的有关规定，银行工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或保证，造成损失的，可能构成破坏金融管理秩序犯罪。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《中华人民共和国票据法》

D.《中华人民共和国合同法》

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第9题

对于最新修订的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》，以下说法正确的是______

A.民办学校将不得与利益关联方进行交易

B.义务教学的民办学校将可以通过兼并收购、协议控制等方式控制实施

C.国家鼓励企业以独资、合资、合作等方式依法举办或者参与举办实施职业教育的民办学校

D.非营利性民办学校收取费用、开展活动的资金往来，将受到有关主管部门的监督

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，临时冻结不得超过（）小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A.十二

B.二十四

C.三十六

D.四十八

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第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.银行转账

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