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[判断题]

有关于交易资金支付管理规定中的红黄线罚则,“经手客户交易资金,未侵占或挪用”的行为将会被处以红线1年的处罚;“侵占【客户】钱款(非交易资金)”与“侵占/挪用客户交易资金”的行为将被处以黑线处罚()

答案

更多“有关于交易资金支付管理规定中的红黄线罚则,“经手客户交易资金,未侵占或挪用”的行为将会被处以红线1年的处罚;“侵占【客户】钱款(非交易资金)”与“侵占/挪用客户交易资金”的行为将被处以黑线处罚()”相关的问题

第1题

关于红黄线定义错误的是()

A.严重影响客户体验属于红线

B.工作失职&管理失职属于黄线

C.各种推委及工作态度不端正等行为属于黄线

D.违反公司核心价值观属于红线

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第2题

根据集团EHS红黄线管理制度规定,下列说法正确的是()

A.在市级及以下政府部门检查中被立案查处属于违反EHS管理红线

B.特殊作业没有办理许可证属于违反EHS管理黄线

C.同一区域内,同一类隐患重复出现2次及以上的属于违反EHS管理黄线

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第3题

《山东省应急管理厅关于印发《山东省危险化学品安全生产风险监测预警管理运行机制(试行)》的通知》规定,根据预警风险的高低,将预警信息分为()

A.红、橙、黄、蓝 4级

B.红、橙、黄、绿 4级

C.红、橙、黄 3级

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第4题

下面内容属于《中国核电安全质量红黄线标准》中的消防保卫红线有()
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第5题

下面内容属于《中国核电安全质量红黄线标准》中的辐射防护红线有()
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第6题

根据支付结算法律制度的规定,下列关于预算单位零余额账户的使用,表述正确的有()

A.从零余额账户提取现金

B.向本单位按账户管理规定保留的相应账户划拨工会经费、住房公积金及提租补贴

C.通过零余额账户向下级单位划转资金,为下级单位购买设备

D.通过零余额账户向本单位基本户划转资金,用于本单位日常零星支出

E.其他账户和上级主管单位所属下级单位账户划拨资金

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第7题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,不得为入网不满()或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。

A.A180日

B.B90日

C.C60日

D.D30日

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第8题

根据《财政违法行为处罚处分条例》的规定,下列各项中,属于财政预决算的编制部门的预算执行部门及其工作人员违反国家有关预算管理规定的行为有()。

A.虚减财政支出

B. 虚增财政收入

C. 克扣转移支付资金

D. 违反规定调整预算

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第9题

下列关于客户保证金的管理叙述正确的是 ()A.营业部应将客户资金与自有资金严格分开,实行分帐管理

下列关于客户保证金的管理叙述正确的是 ()

A.营业部应将客户资金与自有资金严格分开,实行分帐管理

B.对客户保证金的资金余额不支付利息

C.在交易清淡的市道下,对信用好的客户可以给予一定额度的透支

D.客户书面授权后,营业部可接受全权委托并保证最低收益率

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第10题

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,具备()特点的短期内通过金融机构流转的资金,有可能属于可疑支付交易。

A.分散转入,集中转出

B.集中转入,分散转出

C.分散转入,分散转出

D.集中转入,集中转出

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第11题

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有()特点的,有可能属于可疑支付交易。

A.集中转入,集中转出

B.集中转入, 分散转出

C.分散转入,集中转出

D.分散转入,分散转出

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