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[单选题]

一次性发现假人民币（)张（枚)（含)以上，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。

A.5

B.10

C.15

D.20

答案

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发布时间：2022-07-15

更多“一次性发现假人民币()张(枚)(含)以上，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。”相关的问题

第1题

一次性发现假人民币10张（枚)（含)以上、假外币5张（含)以上的，应当立即报告当地公安机关并提供

一次性发现假人民币10张(枚)(含)以上、假外币5张(含)以上的，应当立即报告当地公安机关并提供有关线索。()

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第2题

邮政储蓄机构一次性发现假人民币（)张以上（含)的，应立即报告公安机关。A.5B.10C.15D.20

邮政储蓄机构一次性发现假人民币()张以上(含)的，应立即报告公安机关。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第3题

一次性发现当事人10张以上（含10张)假人民币，应立即报告当地公安机关。判断对错

一次性发现当事人10张以上(含10张)假人民币，应立即报告当地公安机关。

判断对错

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第4题

一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)以上或者外币等值（)美元以上的业务。

A.1万、1千

B.1万含、1千含

C.5万含、5千含

D.5万、5千

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第5题

客户初次身份识别的范围包括（)。

A.客户初次开立账户、建立特定业务关系

B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

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第6题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

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第7题

2011年6月21日，张某前往某保险公司，宣称“自己在广州某服装批发市场做服装生意”，要求投保两份“XX年年两全(分红型)"，共计保额人民币50万元，同时提出要求现金投保，如果不能就免谈。保险公司员工再三解释后，张某仍然坚持以现金方式支付首期保费，并于当日将现金人民币31.8万元直接存入了保险公司的银行账户。6月23日，张某向保险公司提供了一份情况说明，称“本人在2011年6月21日用现金交纳保费。当日因收到货款是现金……为了安全起见和方便，所以直接用现金交纳。以上情况属实，如有问题或风险由本人承担。

A.没有合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的。

B.以趸缴方式购买大额保单，与其经济状况不符的。

C.发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或都才务状况等信息不真实的。

D.购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经金融机构及其工作人员解释后，仍坚持购买的。

E.法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账户方式退还保费，且不能合理解释原因的。

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第8题

邮政储蓄个人账户余额在（)万元（含)人民币以上的正式挂失为大额挂失。A.1B.2C.3D.5

邮政储蓄个人账户余额在()万元(含)人民币以上的正式挂失为大额挂失。

A.1

B.2

C.3