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[判断题]

当年累计取钞超过等值2万美元（含同业)，需提供身份证件及有外币交易额的证明材料。无法证明其用钞合理性的客户，柜面可拒绝。（)

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发布时间：2022-08-15

更多“当年累计取钞超过等值2万美元(含同业)，需提供身份证件及有外币交易额的证明材料。无法证明其用钞合理性的客户，柜面可拒绝。()”相关的问题

第1题

单一机构每月备用金（含意愿结汇和支付结汇)支付累计金额不得超过等值10万美元。（)

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第2题

根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》，人民币5万元(含)外币等值1万美元(含)以上银行卡取现本人办理业务要求证件验证方式为()。

A.出示

B.核查

C.留存身份证复印件

D.不核查

E.不留存身份证复印件

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第3题

个人提取外币现钞当日累计等值（)美元以下（含)且当年累计等值（)美元以下（含)，可以凭个人外币储蓄账户直接办理。

A.10000、50000

B.5000、10000

C.5000、5000

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第4题

“1720综合取款”交易金额为人民币()或外币等值1万美元(含)以上的，柜员应审核客户有效身份证件，如为代理人代办的，还应审核代理人的有效身份证件。

A.5万元(含)以上

B.10万元(含)以上

C.5万元(不含)以上

D.10万元(不含)以上

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第5题

个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，如当日累计等值（)美元以下（含)且当年累计等值（)美元以下（含)，可以直接办理。

A.5000、50000

B.5000、10000

C.10000、50000

D.1000、50000

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第6题

对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银

行应逐笔登记备案。

A.1万元人民币

B.1万美元

C.3万元人民币

D.3万美元

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第7题

根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》，人民币5万元(含)外币等值1万美元(含)以上有卡存现代理人办理业务时，需()。

A.对代理人进行联网核查

B.留存代理人身份证复印件或者影印件

C.对代理人和被代理人进行联网核查

D.留存代理人和被代理人身份证复印件或者影印件

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第8题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

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第9题

年累计出口额10万美元以上园区企业当年注册的国际商标：在欧盟、英国、美国、加拿大、日本和澳大利亚注册的，每国每件补助3万元;在其他国家注册的，每国每件补助2万元。（)

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第10题

大额外币存款是指中国居民和非中国居民的自起存日至结息日日均余额超过（)万（含)美元（或等值其他外币)的外币活期存款，以及单笔定期（)万（含)美元（或等值其他外币)以上的外币定期存款。

A.100

B.300

C.500

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第11题

当零钞兑换、残钞兑换业务金额大于等于人民币一万元或外币等值大于等于美元一千元，系统将自动

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