首页 > 计算机类考试> 计算机等级考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

中国人民银行及其分支机构可根据反洗钱监管需要，约见证券期货业金融机构高级管理人员及其他工作人员谈话，被约见人员应当如实回答有关反洗钱工作的相关问题，不得弄虚作假。（)

答案

查看答案

发布时间：2022-08-27

更多“中国人民银行及其分支机构可根据反洗钱监管需要，约见证券期货业金融机构高级管理人员及其他工作人员谈话，被约见人员应当如实回答有关反洗钱工作的相关问题，不得弄虚作假。()”相关的问题

第1题

在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人（）

点击查看答案

第2题

中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通

知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。()

点击查看答案

第3题

《中国人民银行地市中心支行以下分支机构机房基础设施运行维护规范(试行)》列举的内容，如带有()标识的，配置了该类机房基础设施的人民银行地市中心支行以下分支机构应严格执行;带有()标识的，配置了该类机房基础设施的人民银行地市中心支行应严格执行;无标识的可根据实际情况选择性参照执行。

A.*、#

B.#、*

C.*、$

D.$、*

点击查看答案

第4题

农业银行各级机构应当接受（)的监督、检查。

A.中国人民银行

B.公安机关

C.中国人民银行及其分支机构

D.银联

点击查看答案

第5题

中国人民银行及其分支机构现场检查时，可以仅安排一名检查人员，出示合法证件和检查通知书。（)

点击查看答案

第6题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现以下异常情形的，经办人员应当及时报告反洗钱管理部门，经审定后，提交电子可疑报告，并向当地中国人民银行分支机构报告()。

A.客户拒绝提供身份信息证明文件

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为

D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户

点击查看答案

第7题

以下属于地方保监局的监管职责的是()。①辖区内的反洗钱、反保险欺诈、反非法集资、案件风险管理②辖区内的消费者权益保护③辖区内的保险产品审批④辖区内的辖区内保险公司分支机构高级管理人员的任职资格核准和监管、以及辖区内保险公司营销服务部负责人的监管

A.①②④

B.①②③

C.②③④

D.①②③④

点击查看答案

第8题

中国人民银行及其分支机构、投保机构应当对投保机构的适用费率严格保密，未经中国人民银行书面同意，不得以任何形式直接或者变相对外披露、提供。（）

点击查看答案

第9题

根据中国人民银行金融消费者权益保护评估工作的相关要求，金融机构应当按年度进行自评估，并于次年3月1日前向中国人民银行及其分支机构报送自评估报告。（)

点击查看答案

第10题

中国人民银行及其分支机构根据日常监督管理、投诉管理以及银行、支付机构自评估等情况仅可以进行非现场评估，不得采取现场评估的方式。（)

点击查看答案

第11题

承销团成员应向中国人民银行及其分支机构、财政部及地方财政部门报送等业务数据信息（）

A.储蓄国债（凭证式）销售

B.到期还本付息

C.提前兑取

D.质押贷款

E.约定转存

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP