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[判断题]

现场调查人员少于2人或未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查。（)

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发布时间：2022-09-07

更多“现场调查人员少于2人或未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查。()”相关的问题

第1题

中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通

知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。()

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第2题

保险监督管理机构依法进行监督检查或者调查，其监督检查、调查的人员不得()，并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书。

A.少于二人

B.少于三人

C.少于四人

D.少于五人

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第3题

银行业监督管理机构现场检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。（)

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第4题

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()

A.询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;

B.查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

C.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。

D.调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

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第5题

公安机关应当依法对辖区内互联网服务提供者和联网使用单位安全保护技术措施的落实情况进行指导、监督和检查,在监督检查时,监督检查人员不得少于()人,并应当出示执法身份证件。

A.2.0

B.3.0

C.4.0

D.5.0

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第6题

以下符合执行逮捕的程序要求的是（)。

A.逮捕犯罪嫌疑人、被告人,一律由公安机关执行

B.执行逮捕的人员不得少于2人

C.执行逮捕时,要向被逮捕人出示《逮捕证》

D.逮捕后，除无法通知的以外,24小时内必须通知家属

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第7题

执法人员依法执行公务时，要主动出示执法证、检查证，携带徽章要妥善保管执法证、检查证和徽章，不得损毁、涂改或将其转借他人（）

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第8题

中国保监会工作人员依法实施现场检查；检查人员不得少于（），并应当出示有关证件和检查通知书。A.1

中国保监会工作人员依法实施现场检查；检查人员不得少于（），并应当出示有关证件和检查通知书。

A.1人

B.2人

C.3人

D.4人

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第9题

地方金融监督管理部门开展现场检查时，检查人员不得少于______人，并应当出示______。

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第10题

内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些（）规范的审计流程和审计方法实施审计。A.根据年度内

内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些（）规范的审计流程和审计方法实施审计。

A.根据年度内审计划，编制项目审计方案，做好审计项目实施前的准备工作。

B.依照公司制度，在实施审计前一定时间向被审计单位或者被审计人员下发审计通知书。特殊情况下，审计通知书可以在实施审计时送达。

C.按照项目审计方案，运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法，获取相关、可靠和充分的审计证据，并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于2人。

D.按照审计质量控制制度和程序，及时编制、复核、报送审计报告。

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第11题

押运途中遇到公安部门进行大排查时，押运人员应对措施及尺度是()

押运途中遇到公安部门进行大排查时，押运人员应对措施及尺度是（)

A.首先应判明真假

B.对公安人员个人证件核对后接受上车检查

C.如果是公安正常检查，应主动出示免检证或专运证等证件

D.不接受上车检查

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