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第1题
收到电信诈骗风险交易事件管理平台的快速冻结申请，查控系统自动将冻结请求发送至核心系统，由核心系统对该涉案账户做不收不付处理（）
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第2题
紧急止付、快速冻结功能是指在电信诈骗中，公安机关和银行、支付机构依托管理平台收发电子报文，对涉案账户采取紧急止付、快速冻结的措施。()
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第3题
网络“总对总”协助查询、冻结、扣划业务渠道不包括（）
A.最高人民法院总对总系统
B.人民银行电信诈骗交易风险事件管理平台
C.证监会涉案账户管理平台
D.银保监会涉案账户管理平台
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第4题
为避免人工通知遗漏，当账户被电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台对接设置“AA：电信诈骗涉案账户”中止所有业务子项时，系统将同时通过短信和邮件通知单位法定代表人和支付联系人。（)
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第5题
柜面和智易通等机具跨行转账交易过程中，如收款账号命中风险监测平台电信诈骗名单，交易拒绝，如客户坚持要求汇款，可发起生产事件运维工单，上报总行核实（）
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第6题
银行按照规定对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户进行中止所有业务操作时，应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行重新核实身份信息的，银行应对账户开户人名下的其他银行账户暂停非柜面业务。()
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第7题
有权机关依托人行电信诈骗交（）
A.易风险事件管理平台的紧急止付时效为小时
B.12
C.24
D.36
E.48
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第8题
对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台 ”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，我行将中止该涉案账户的网银转账业务（）
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第9题
以下情况可将洗钱风险等级评定为可疑（）
A．已上报可疑案例，但对可疑的程度把握不大的客户B．客户频繁通过第三方支付平台交易，交易对手不明，金额较小，且无合理理由排除可疑的，因上报价值不高，故暂不上报可疑案例，可直接采取账户限制并调整客户风险等级为可疑C．涉及国家有权机关冻结和扣划，执行理由与反洗钱相关（如电信诈骗），但是在我行交易不可疑的客户D．涉及国家有权机关查询（非民事案件），在我行交易不可疑的客户
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第10题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行暂停账户支付业务（）
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