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[主观题]
金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处___罚款，并对直接负责的董事、高级管理人
员和其他直接责任人员，处___罚款。
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更多“金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处___罚款，并对直接负责的董事、高级管理人”相关的问题
第1题
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定，泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
第2题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第3题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第4题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第5题
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
第6题
A.与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户的
B.未按规定建立反洗钱内控制度
C.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告
D.未按规定履行客户身份识别义务
第7题
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.5万元以上50万元以下
D.10万元以上50万元以下
第9题
A.处二十万元以上五十万元以下罚款，处一万元以上五万元以下
B.处二十万元以上六十万元以下罚款，处一万元以上六万元以下
C.处三十万元以上五十万元以下罚款，处二万元以上五万元以下
D.处三十万元以上一百万元以下罚款，处二万元以上十万元以下
第10题
A.二十万以上五十万以下、一万元以上五万元以下
B.二十万以上五十万以下、五万元以上十万元以下
C.十万以上二十万以下、一万元以上五万元以下
D.十万以上二十万以下、五万元以上十万元以下
