题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送()。
金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送()。
A.人民银行
B.银监会
C.财政部
D.发改委
答案
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A.人民银行
B.银监会
C.财政部
D.发改委
第2题
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
第3题
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.同一性原则
D.自主管理原则
第9题
第10题
A.高洗钱风险等级
B.中等洗钱风险等级
C.低洗钱风险等级
D.无洗钱风险级别
E.禁止级别
第11题
A.《中英人寿营运客户身份识别管理制度》
B.《中英人寿营运大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《中英人寿营运客户风险评估指标体系实施细则》
D.《中英人寿营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》