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第1题
负责接受保险公司大额交易和可疑交易报告的机构是（)。
A.中国保险监督管理委员会
B.中国反洗钱监测分析中心
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第2题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接受人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()
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第3题
中华人民共和国人民银行设立中华人民共和国反洗钱监测分析中心负责接受、分析涉嫌恐怖融资（）报告
A.客户身份辨认
B.交易记录保存
C.大额交易
D.可疑交易
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第4题
保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行()。
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.洗钱风险评估
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第5题
保险公司需要履行的反洗钱核心义务是什么（）
A.客户身份尽职调查
B.客户身份资料及交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于以下机构（)
A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.货币经纪公司
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第7题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受__及其分支机构的监督、检查（）
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第8题
保险公司反洗钱的三大核心义务是（）
A.反洗钱内控制度建设义务
B.客户身份识别义务
C.大额交易和可疑交易报告义务
D.客户身份资料及交易记录保存义务
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第9题
金融机构是否应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作（）
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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于:（）A 商业银行B 证券公司C 邮政储汇机构D 保
A.商业银行
B.证券公司
C.邮政储汇机构
D.保险公司
E.金融资产管理公司
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