题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中采取强化、简化或者豁免等措施,建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系()
答案
是
是
第2题
A.讲原则,重质量
B.防风险,讲实效
C.重质量、讲实效
D.讲原则,重风险
第3题
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.调低客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.以客户为单位限制账户功能
D.调低交易限额
第5题
A.以客户为单位限制账户功能
B.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.调低交易限额
D.打电话告知客户不要再发生类似交易
第6题
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
第7题
A.调高客户洗钱风险等级
B.调高恐怖融资风险等级
C.以客户为单位限制账户功能
D.调低交易限额
第8题
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构
第10题
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构