客户洗钱风险等级被认定为()的客户在农发行不予授信。

A.禁止类

B.中风险

C.较低风险

D.高风险

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发布时间：2023-01-14

更多“客户洗钱风险等级被认定为()的客户在农发行不予授信。”相关的问题

第1题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，省级分行负责对辖内分支机构上报的拟确定为洗钱高风险等级客户、客户高风险等级拟向（）方向调整等情况进行审核确定。

A.高风险

B.中风险

C.低风险

D.较低风险

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第2题

符合()的客户将被营业网点综合评估后认定为高风险的客户。

A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户

B.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户

C.当地监管机构列为高风险的客户

D.反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区的客户

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第3题

根据《发洗钱学习手册（2020版)》属于邮政银行发洗钱保密事项范围的有（）。

A.发洗钱工作中自主建立或外购的模型及阈值

B.反洗钱研究报告、调研材料、工作报告

C.反洗钱相关机构、岗位、人员职能设置材料

D.客户洗钱风险等级信息

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第4题

根据《关于加强资产质量管理工作的通知》(农银办发[2009]281号)规定，对法人客户贷款形态由不良调

根据《关于加强资产质量管理工作的通知》（农银办发[2009]281号)规定，对法人客户贷款形态由不良调

整为正常的，须落实如下管理要求：一是分类形态调整认定前，经营主责任人和一级分行风险管理部门负责人须签署《贷款按期收回责任书》。二是一级分行权限内认定不良回调事项后，()个工作日内，将认定文件、审查报告及责任书报总行备案。三是贷款由不良形态转出后，必须首先认定为()，且()观察期内不得调高。四是损失类贷款不得直接认定为()，且认定为其他不良级次后，()观察期内不得认定为关注类。

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第5题

洗钱风险等级为高风险等级的客户如果想要开通融资融券，在客户签署承诺函后可以为其开通。（)

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第6题

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》中规定，在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（)。

A.一级

B.二级

C.三级