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对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。（)
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第4题
A.名单
B.名单
C.自定义名单
D.预警名单
第5题
A.为了取得其他国家的认同和服从，确立自己的威信和权威，不仅依零创设规则与制度，也采取联盟、援助、制裁、武力等各种手段
B.在国际法和国际关系准则基础上，坚持联合国的主导地位
C.反对任何大国称窗和垄断国际事务，世界各国无论大小强弱一律平等
D.反对使用武力或以武力相成助，通过和平方式解决国家间争端
第6题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的
B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等
C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户
E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的
F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的
第9题
A.因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品
B.跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品
C.境内监管部门认为应视作高风险的产品
D.其他应认定为高风险的产品
第10题
A.规定了食品中2,4-滴等433种农药4140项最大残留限量
B.食品类别及测定部位(附录A)用于界定农药最大残留限量应用范围，也适用于其他标准
C.如某种农药的最大残留限量应用于某一食品类别时，在该食品类别下的所有食品均适用，有特别规定的除外
D.豁免制定食品中最大残留限量标准的农药名单(附录B)用于界定不需要制定食品中农药最大残留限量的范围
第11题
A.任职情况、职业经历、专业背景、培训经历
B.本人因同类行为受到行政处罚或者刑事追究情况
C.污染物种类、污染方式
D.资金流向
