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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下哪些情形需要报送重点可疑交易报告？（）

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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发布时间：2022-07-25

更多“以下哪些情形需要报送重点可疑交易报告？（）”相关的问题

第1题

发现客户的资金或者交易与洗钱活动相关的，在经过尽职调查、分析后认为需要进一步深入调查的，应当提交重点可疑交易报告（）

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第2题

金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.现金流量报告

D.开户统计报告

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第3题

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。（）

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第4题

我行履行大额交易和可疑交易报告义务，除反洗钱平台（AMLS)自动提取报送外，无需柜面经理在AMLS系统“人工补正”（）

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第5题

对于列入可以交易的账户应当进行核实，经核实后仍然认定账户可疑的，应当暂停账户非柜面交易义务，并按照规定报送可疑交易报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。（）

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第6题

以下哪些法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据？（)

A.《中华人民共和国反恐怖主义法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《中华人民共和国中国人民银行法》

D.《中华人民共和国商业银行法》

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第7题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的，可以要求金融机构补正，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A.2

B.3

C.5

D.7

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第8题

公司大额交易和可疑交易报告由（）依法向中国反洗钱监测分析中心进行报送

A.分支机构反洗钱岗人员

B.分支机构运营岗人员

C.总公司反洗钱岗人员

D.总公司运营岗人员

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第9题

保险经纪机构有下列哪些情形（）之一的，中国保监会可以将其列为重点检查对象。

A.业务或者财务出现异动；

B.不按时提交报告、报表或者提供虚假的报告、报表、文件和资料；

C.涉嫌重大违法行为或者受到中国保监会行政处罚；

D.中国保监会认为需要重点检查的其他情形；

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第10题

对公账户销户，涉及大额取现销户或大额转账销户的，应尤其关注销户行为是否可疑，并按要求完整填报交易方式、交易对手等信息，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。（)

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第11题

保险专业代理机构有下列哪些情形()之一的，中国保监会可以将其列为重点检查对象。

A.业务或者财务出现异动;

B.不按时提交报告、报表或者提供虚假的报告、报表、文件和资料;

C.涉嫌重大违法行为或者受到中国保监会行政处罚;

D.中国保监会认为需要重点检查的其他情形;

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