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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

业务办理前，需要认真核实客户身份，凭有效证件“实名制”办理业务（）

答案

是

发布时间：2023-01-17

更多“业务办理前，需要认真核实客户身份，凭有效证件“实名制”办理业务（）”相关的问题

第1题

个人代理他人办理借记卡的，须做到()。

个人代理他人办理借记卡的，须做到（)。

A.在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

C.对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。

D.如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。

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第2题

以下关于批量开卡操作处理错误的是___

A.对批量办卡单位应开展尽职调查，并在系统里建立客户号

B.业务经办和复核人员在进行系统处理前，应认真核对开卡资料，准确录入并导入系统

C.在CSAS系统执行批量开卡操作时，必输录入单位代办人信息，应确保录入的代办人客户号状态正常，否则会导致批量开卡整批报错

D.单位代理批量开立的个人借记卡，在被代理人持本人有效身份证件确认身份、办理激活手续前，该借记卡可正常使用

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第3题

下列哪一项属于办理客户端手机银行日志查询、票据补打业务的主要风险控制点？（)

A.核实客户身份

B.打印金融收入发票时是否进行手工销号

C.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

D.挂账凭证打印次数

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第4题

办理企业网银注销业务的主要风险点有()

办理企业网银注销业务的主要风险点有（)

A.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效

B.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

C.打印金融收入发票后，是否手工销号

D.审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效，齐全

E.确认办理人身份，非法人代表亲自办理需核实委托书

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第5题

以下哪一项不属于办理企业网银开通业务的主要风险点？（)

A.审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效，齐全

B.确认办理人身份，非法人代表亲自办理需核实委托书

C.安全介质和密码信封需当面交付办理人

D.打印金融收入发票时，发票是否真实、正确，交易完成后，是否手工销号

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第6题

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。

A.②③④⑤⑥

B.①②④⑤⑥

C.①②③④⑥

D.①②③④⑤⑥

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第7题

办理科技成果转化贷业务需遵循“慎选客户、认真核实、严格监督、及时扣收、统一管理”的原则。（)

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第8题

F7301签约管理银行端交易，凭客户投诉工单办理，若客户投诉工单上未写明核实情况，需要提供网点情况说明（写明核实结果、核实人)。（)

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第9题