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[单选题]

中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应当出示()。

A.身份证

B.工作证

C.执法证

D.检查证

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发布时间：2022-12-05

更多“中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应当出示()。”相关的问题

第1题

中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应当出示()。

A.身份证

B.工作证

C.检查证

D.执法证

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第2题

金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿。金融机构收缴的假币，每季末解缴()，由()统一销毁，任何部门不得自行处理。

A.中国人民银行当地分支行，中国人民银行;

B.中国建设银行当地分支行，中国建设银行;

C.中国建设银行一级分行，中国建设银行;

D.人民银行指定鉴别机构，中国人民银行。

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第3题

中国人民银行总行及其分支行根据防范风险和管理的需要可以对直接参与者和特许参与者清算账户实行余额控制和（)。

A.贷记控制

B.借记控制

C.清算控制

D.资金控制

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第4题

反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。（)

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第5题

根据中国人民银行金融消费者权益保护评估工作的相关要求，金融机构应当按年度进行自评估，并于次年3月1日前向中国人民银行及其分支机构报送自评估报告。（)

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第6题

中国人民银行及其分支机构应当遵循（)原则，结合实际，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。

A.风险可控

B.风险为本

C.加强监管

D.法人监管

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第7题

中国人民银行及其分支机构应当遵循（)和（)原则，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。

A.风险为本

B.规则为本

C.法人监管

D.统一监管

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第8题

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。

A.第三十一条

B.第三十条

C.第三十二条

D.第三十四条

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第9题

核准类结算账户的正式开立之日为中国人民银行当地分支行的核准日期。（)

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第10题

甲公司向A银行申请办理基本存款账户｡A银行为该账户办理付款业务的起始时间不可以为（)｡

A.开户银行为存款人办理开户手续之日起3个工作日后

B.中国人民银行当地分支行准予核准之日起3个工作日后

C.正式开立该账户之日起5个工作日后

D.向中国人民银行当地分支行备案之日起5个工作日后

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第11题

对于申请变更非核准类结算账户的，为单位客户办理变更手续后，应于5个工作日内向中国人民银行当地分支行报告。（)

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